最高檢發“廢紙回收”涉黑團伙覆滅記

紙引未來網訊　　2月13日，記者獲悉，近日最高人民檢察院發布5件檢察機關常態化開展掃黑除惡斗爭典型案例。

　　這批次案例中，四川合江縣王某桓等人組織、領導、參加黑社會性質組織案引發關注。該案被告人王某桓，表面上是一個“收廢品”的人，是四川中鴻利再生資源科技有限公司(以下簡稱“中鴻利公司”)股東，但實際上，從2014年開始，王某桓就先后結識彭某峰、趙某等社會閑散人員或刑滿釋放人員，先后涉足賭場、KTV、賓館等行業，逐步增強經濟實力，形成一定社會惡名，變成當地的“社會大哥”“黑社會老大”。

　　最高人民檢察院發布5件檢察機關常態化開展掃黑除惡斗爭典型案例

　　該案于2022年由縣法院作出一審，組織者、領導者王某桓和2名骨干成員被判二十五年至十年不等有期徒刑，判決后王某桓等人提出上訴，2023年4月18日，瀘州中院裁定駁回上訴，維持原判，以下是案件部分細節。

　　“社會大哥”以黑護商：

　　壟斷當地廢紙回收 還涉足賭場、賓館、KTV

　　記者了解到，這批次案例中，公布了三名被告人的基本情況。其中被告人王某桓，男，38歲，為中鴻利公司股東，曾因尋釁滋事被勞教三年。被告人王甲，男，44歲，中鴻利公司股東，有詐騙罪前科。被告人徐某，男，45歲，為中鴻利公司股東，其他13名涉案人員基本情況暫未詳細公開。

　　天眼查顯示 四川中鴻利再生資源科技有限公司目前屬于經營異常 嚴重違法狀態

　　從2014年開始，王某桓先后結識彭某峰、趙某等社會閑散人員或刑滿釋放人員，先后涉足賭場、KTV、賓館等行業，逐步增強經濟實力，形成一定社會惡名。期間，王某桓以其經營的“首座KTV”為據點，經常糾集上述人員，通過提供毒品（K粉）吸食、免費吃喝玩樂等手段籠絡人心，初步形成以王某桓為首的違法犯罪團伙。

　　2015年12月，王某桓糾集彭某峰等6名人員，當街持刀圍砍被害人徐某軍，在合江縣城樹立非法權威。后通過實施一系列違法犯罪活動，逐漸形成以王某桓為組織者、領導者，下有骨干成員2人、積極參加者3人、一般參加者10人的較為穩定的黑社會性質組織。

　　該組織形成了組織成員必須服從安排指揮，無條件為組織站臺、扎場;為了組織利益要敢打敢拼，出現后果由組織出面擺平、安撫善后;可以吸食K粉，但不得吸食麻古丸和冰毒等紀律規約。該組織內部分工明確，充分體現“以黑護商”“以商養黑”的特征。

　　黑惡團伙覆滅記：

　　分工明確 內部還組建了“糾察組”

　　根據該案判決結果顯示，王某桓根據各組織成員性格特點，還組建“糾察組”、賭場、廢紙回收三個小組，各組相互支持，互為倚靠。

　　一方面，他安排兇狠好斗的彭某峰等人組建“糾察組”，負責巡查組織經營的各“生意”網點，通過斗毆、傷害等暴力手段，以及滋擾、威脅等“軟暴力”手段，維護組織利益，快速累積組織惡名。

　　另一方面，他又安排熟悉賭場業務的王乙(另案處理)負責經營賭場，先后在合江縣城區、先市鎮等地開設賭場8處，牟取非法利益160萬余元。

　　然后，接納前來投靠的王甲、徐某，成立以廢紙回收為經營業務的中鴻利公司，利用組織惡名，通過違法犯罪活動逐步壟斷合江縣城廢紙回收行業。

　　經審計，該組織涉及廢紙回收行業強迫交易金額為672萬余元，非法獲利169萬余元。該組織先后實施了故意傷害、聚眾斗毆、尋釁滋事、開設賭場、強迫交易、容留他人吸毒等20余起違法犯罪，造成2人重傷、2人輕傷、2人輕微傷等嚴重后果，攫取非法利益330余萬元。該組織通過實施上述違法犯罪活動，稱霸一方，在合江縣城及周邊形成非法控制并造成重大影響，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序。

　　細節公開：

　　“非法控制”廢紙回收行業

　　賣廢紙只能到指定站點

　　檢察機關審查認為，2017年6月至2018年7月期間，該組織通過三種手段“非法控制”合江縣城廢紙回收行業。

　　一是指定交易渠道。該組織依靠王某桓等人在合江城區的勢力和惡名，強制廢紙回收從業者按照其指定的渠道進行流通和交易。散戶或拾荒者只能向合江縣城區的38家回收站售賣廢紙;回收站的廢紙只能向合江縣城區內3家打包廠(負責運用機器將廢紙進行打包壓縮，符合收購標準)出售;打包廠只能通過中鴻利公司將廢紙出售給四川某紙業公司。最初3家打包廠老板不同意，經王某桓等人反復上門糾纏，后相互打聽得知王某桓是當地的“社會大哥”，只能無奈答應。

　　二是強制決定交易價格。該組織對合江縣城區的廢紙回收站、打包廠逐家上門“打招呼”，要求回收站、打包廠壓低收購價，按其定價統一經營。迫使回收站只能以0.4元/斤的價格向散戶、拾荒者收購廢紙，然后以0.5元/斤的價格向打包廠出售，而合江縣周邊地區同期廢紙收購市場價在0.7元/斤至1.5元/斤區間波動。打包廠以中鴻利公司名義將廢紙出售給四川某紙業公司，中鴻利公司收到貨款后，僅支付打包廠墊付的本金和200元/噸固定利潤，而更多的利潤均被中鴻利公司獲取。

　　三是違法控制交易秩序和地域范圍。由“糾察組”專門負責對合江縣城區各廢紙回收站、打包廠開展日常巡查、控制。凡是有外地車輛到合江縣城區收購廢紙或有本地商戶將廢紙運往外地銷售的，及時向王某桓報告。王某桓安排組織成員采取毆打、言語威脅、逼停車輛等方式予以排擠，共計查實實施7起尋釁滋事違法犯罪行為。經審計，王某桓等人非法控制當地廢紙回收行業期間，獲取利潤差價達169萬余元。

　　該組織通過上述違法犯罪手段，對廢紙回收行業形成非法控制，榨取了原本屬于拾荒者、散戶、回收站等社會弱勢群體的微薄收益，嚴重擠壓相關群體生存空間、正常生活來源，嚴重損害行業經營環境，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序，符合認定黑社會性質組織的危害性特征。

　　檢察機關嚴格審查，準確認定強迫交易罪。一是該組織實施的“軟暴力”屬于強迫交易罪中的“威脅”手段。2017年6月至2018年7月期間，王某桓等人采用“反復上門糾纏”“滋擾施壓”等手段，不斷對合江縣城區的三家打包廠、回收站施壓，且“軟暴力”有隨時向“硬暴力”轉變的可能，長期滋擾、上門糾纏的方式使整個合江縣城區廢紙回收從業人員均感受到巨大的精神壓力和心理強制，被迫同意該組織確定的廢紙收購價，因此應當認定王某桓等采用了“威脅”的手段。

　　二是該案屬于“強買強賣商品”的情形。本案涉及的廢紙是商品，王某桓組織通過前述方式，致使廢紙回收行業被迫按照該組織定價收購、出售商品，通過控制廢紙流通各環節的價格，從中攫取巨額經濟利益。通過調取紙業公司、各打包廠與組織成員徐某的銀行卡交易記錄、微信轉款記錄，結合司法審計報告，認定四川某紙業公司與該組織的交易金額應為強迫交易數額，共計672萬余元;強迫交易數額高出該組織和打包廠的正常交易金額的差價應認定為非法獲利數額，共計169萬余元。

　　三是該案屬于強迫交易罪“情節特別嚴重”的情形。合江縣人民檢察院審查認為，是否認定“情節特別嚴重”應當重點結合強迫交易次數、交易金額、違法所得數額、行為手段、持續時間，綜合判斷對市場流通秩序的破壞程度，按照罪責刑相適應原則準確評價。

　　該組織在一年多的時間內，非法控制合江縣城區廢紙回收市場，涉及幾十家經營戶，強迫交易數額達672萬余元，超過“情節嚴重”立案標準600倍;違法所得數額達169萬余元，超過“情節嚴重”標準800倍，嚴重破壞廢紙回收行業的正常經營秩序，社會影響惡劣。綜上，王某桓等人的行為構成強迫交易罪，且屬“情節特別嚴重”。

　　法院判決：

　　數罪并罰，頭目和骨干成員等獲刑

　　該案由瀘州市合江縣公安局偵查終結，向合江縣人民檢察院移送審查起訴。合江縣人民檢察院于2021年9月24日向合江縣人民法院提起公訴。2022年9月26日，合江縣人民法院作出一審判決，以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪、故意傷害罪、開設賭場罪、強迫交易罪等罪名，數罪并罰判處組織者、領導者王某桓和2名骨干成員獲二十五年至十年不等有期徒刑，剝奪政治權利，并處沒收個人全部財產;其他積極參加者、一般參加者分別被判處十年至一年六個月不等有期徒刑，并處相應財產刑。判決后王某桓等人提出上訴，2023年4月18日，瀘州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

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