浙江大勝達董事會完成換屆選舉

紙引未來網(wǎng)訊　　浙江大勝達包裝股份有限公司發(fā)布公告，公司于2025年12月22日召開了2025年第三次臨時股東會，選舉產(chǎn)生了第四屆董事會非職工代表董事，并經(jīng)同日召開的職工代表大會民主選舉產(chǎn)生了第四屆董事會職工代表董事，共同組成了新一屆董事會。股東會召開當日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉董事長、執(zhí)行公司事務(wù)的董事、董事會各專門委員會委員和聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。公司董事會的換屆工作已經(jīng)完成。

　　1、第四屆董事會組成情況

　　1、非獨立董事：方能斌先生(董事長)、方吾校先生、方聰藝女士(執(zhí)行公司事務(wù)的董事)、方佳彬先生(職工代表董事)

　　2、獨立董事：劉翰林先生、許文才先生、陳相瑜先生

　　3、董事會各專門委員會：

　　(1)提名委員會：陳相瑜先生(主任委員)、許文才先生、方佳彬先生

　　(2)審計委員會：劉翰林先生(主任委員)、陳相瑜先生、方能斌先生

　　(3)薪酬與考核委員會：許文才先生(主任委員)、劉翰林先生、方聰藝女士

　　(4)戰(zhàn)略委員會：方能斌先生(主任委員)、許文才先生、方吾校先生

　　2、高級管理人員、證券事務(wù)代表聘任情況

　　1、總裁：方聰藝女士

　　2、副總裁：舒奎明先生、孫俊軍先生、宋鯤先生

　　3、副總裁、財務(wù)總監(jiān)：王火紅先生

　　4、副總裁、董事會秘書：胡鑫女士

　　5、證券事務(wù)代表：許紅英女士

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